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銀行為什么會(huì)要求客戶關(guān)閉公司賬戶?
  • 提問(wèn)者:牛老師
  • 2019-12-17
  • 回答數(shù):1
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1、公司戶口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài),即賬戶的資金運(yùn)作極少。 以香港HSBC銀行為例,客戶的銀行賬戶如果過(guò)去3個(gè)月平均結(jié)余數(shù)低于5萬(wàn)港幣,會(huì)產(chǎn)生100港幣的月費(fèi);再者如果賬戶在1年都沒(méi)有活動(dòng),會(huì)產(chǎn)生250港幣的不動(dòng)戶口服務(wù)費(fèi)。綜合算起來(lái),這筆開(kāi)支也是挺大的。 2、公司無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì),即銀行不知道你是做什么的。 在開(kāi)戶的時(shí)候,我們都建議客戶攜帶足夠的商業(yè)證明文件,向銀行說(shuō)明,我身家清白,是正正規(guī)規(guī)的生意人,以此作為我在商業(yè)上的佐證文件。所謂商業(yè)證明文件,可以參照如下: (1)在其他地區(qū),或者已有的公司注冊(cè)存續(xù)文件; (2)近期給客戶的銷(xiāo)售合同及發(fā)票、采購(gòu)合同及發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù); (3)公司網(wǎng)站、卡片; (4)現(xiàn)有公司銀行月結(jié)單等等。 3、做從事的行業(yè)/產(chǎn)品不能是與金融相關(guān)的行業(yè),除非已經(jīng)有執(zhí)照。 4、客戶群體、款項(xiàng)匯出國(guó)不能是政治高危國(guó),或者是受制裁的國(guó)家。
  • 金條
  • 2019-12-17 14:27:27
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